Uma recente Subcomissão Judiciária do Senado audição on Border Security and Immigration revelou que os cartéis de drogas mexicanos estão agora, mais do que nunca, contando com redes chinesas de captação de dinheiro em criptomoedas.

A relação criptográfica chinesa-mexicana de lavagem de dinheiro decorre de anos de cooperação que permitiu aos narcotraficantes da nação norte-americana obter precursores químicos usados ​​para processar drogas como a metanfetamina.

A China é um grande fornecedor de substâncias controladas, como a efedrina e a pseudoefedrina, que são ingredientes vitais na produção de metanfetamina (metanfetamina). O país do Leste Asiático também é um grande exportador de Fentanil, um opioide sintético que é cerca de 50 a 100 vezes mais poderoso que a morfina.

É medicamente usado como analgésico em casos extremos e aprovado para indivíduos que sofrem de doenças dolorosas, como câncer. O fentanil agora é usado para amarrar drogas como cocaína e heroína para torná-las mais potentes.

Os cartéis mexicanos estão optando por fazer parceria com os chineses devido às suas vastas redes de lavagem de dinheiro, que foram propagadas pelos rígidos limites de transferência de dinheiro do país para mercados estrangeiros. Chamados de Sistemas Bancários Subterrâneos Chineses (CUBS), eles são constituídos por uma intrincada rede de corretores de dinheiro e criptomoedas que movimentam moedas dentro e da economia enquanto evitam o sistema bancário do país.

Eles tradicionalmente atendiam à necessidade emergente dos cidadãos chineses ricos de contornar o limite de transferência de fundos externos de US $ 50.000 anuais do governo. Não são apenas os mexicanos, mas também os narcotraficantes australianos e europeus que agora dependem dos chineses para a lavagem de seus rendimentos ilegais.

Estima-se que os bancos clandestinos chineses tenham mais de 10.000 clientes e lavem mais de US $ 100 bilhões todos os anos. De acordo com Estatisticas lançado pelo Escritório dos Estados Unidos sobre Drogas e Crime, cerca de US $ 2 trilhões são lavados no mercado global anualmente.

A diretora da Força-Tarefa Conjunta de Investigações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Janice Ayala, declarou publicamente que as operações transnacionais chinesas são responsáveis ​​por o recente pico de criptografia na lavagem de dinheiro.

As redes chinesas têm conseguido enviar fundos lavados por meio dos sistemas bancários do país, que são então enviados de volta para empresas de fachada mexicanas operadas por cartéis de drogas. A criptografia de lavagem de dinheiro e manobras financeiras são aparentemente as culpadas pelo declínio constante das apreensões de dinheiro relacionadas às atividades de tráfico de drogas no México e nos Estados Unidos.

Bitcoin foi observado como a criptomoeda de escolha para organizações criminosas transnacionais (TCOs) porque é amplamente aceito no mercado mais amplo e pode ser prontamente negociado em mercados de balcão – políticas de limpeza.

Os corretores chineses envolvidos na lavagem de dinheiro ajudam principalmente os clientes a transferir ativos da China e permitem transações de dinheiro em bitcoin. Eles também vendem bitcoin por dinheiro obtido por meios ilícitos.

Dito isso, porém, as criptomoedas ainda não são o meio ideal para a lavagem de dinheiro devido às vicissitudes do mercado. Eles estão, no entanto, entre as muitas maneiras que os criminosos usam para lavar dinheiro.

Crooks, no entanto, vêem as criptomoedas como um modo mais seguro de armazenar moedas e transações. Moedas de privacidade como Dash, Monero e Zcash oferecem opções ricas em recursos que ajudam os usuários a manter o anonimato, tornando-as a escolha ideal para indivíduos que procuram evitar escrutínio.

Apreensões de dinheiro em declínio

No passado, os cartéis de drogas mexicanos enfrentaram enormes apreensões de dinheiro. Em 2007, por exemplo, centenas de milhões de dólares foram apreendidos em uma das propriedades do empresário sino-mexicano Zhenli Ye Gon, após uma investigação de lavagem de dinheiro.

Ele foi logo depois preso por supostamente contribuir para o tráfico mexicano de drogas. Isso aconteceu depois de ter sido descoberto que importou indevidamente quatro recipientes de pseudoefedrina e efedrina. A pseudoefedrina é um importante precursor químico usado no processamento de metanfetamina. A invasão em sua casa levou à apreensão de cerca de US $ 205 milhões em dinheiro.

O dinheiro, na maior parte em notas de 100 dólares, pesava cerca de duas toneladas e em várias outras denominações, incluindo dólares de Hong Kong e pesos. Tornou-se a maior apreensão de dinheiro na história do narcotráfico e, portanto, hoje, as criptomoedas oferecem às redes de contrabando de drogas um santuário longe de tais situações e inconvenientes.

Mais de $ 200 milhões em dinheiro encontrados na casa de Zhenli Ye Gon.

Uma invasão à casa de Zhenli Ye Gon levou à apreensão de cerca de US $ 205 milhões em dinheiro. (Crédito de imagem: SCMP).

No momento, alfândega de fronteira dos EUA apreensões de dinheiro relacionadas às operações de narcotráfico mexicanas estão em um ponto mais baixo. Em 2011, por exemplo, a autoridade portuária do Arizona registrou apreensões no valor de cerca de US $ 12 milhões. Os números de 2016 ficaram em $ 960.000, uma queda de mais de 90 por cento.

Contribuição da Rota da Seda para a situação atual

O infame mercado online Silk Road foi o pioneiro em criptomoedas e conexão com o mercado negro. Permitiu que traficantes de drogas e vendedores de outros apetrechos ilegais negociassem no anonimato, apoiando transações feitas principalmente em bitcoin.

Com o nome das antigas rotas comerciais que conectavam os hemisférios oriental e ocidental, foi lançado em fevereiro de 2011 por Ross Ulbricht, que atendia pelo apelido de Dread Pirate Roberts.

O site foi fechado por agentes do Federal Bureau of Investigations em outubro de 2013 e Ulbricht foi preso. No entanto, tornou-se um modelo para futuros sites de criptografia de lavagem de dinheiro e mercado negro na darknet. Inúmeras variações da rede foram construídas ao longo dos anos.

O AlphaBay Market é um exemplo. Lançado em dezembro de 2014, foi encerrado em 2017 após um esforço conjunto de agências de aplicação da lei na Tailândia, Estados Unidos e Canadá. Seu fundador, Alexandre Cazes, de nacionalidade canadense, morreu na Tailândia três dias depois de ser preso. Ele era suspeito de ter cometido suicídio.

(Crédito da imagem em destaque: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
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