As baleias Bitcoin compraram o mergulho durante o inverno criptográfico de seis meses. A tendência de baixa repentina do mercado que ocorreu em novembro do ano passado viu o BTC despencar para níveis abaixo de $ 4.000 e, posteriormente, afastou-se de mãos fracas.

No entanto, ele também permitiu que as baleias bitcoin comprassem centenas de milhares de bitcoins a preços rebaixados. De acordo com um novo relatório de pesquisa publicado por Diar, baleias criptomoedas foram capazes de adquirir mais de 450.000 BTC em menos de nove meses.

O comunicado revela que aproximadamente 25 por cento de todo o BTC em circulação é mantido em endereços com um saldo entre 100 e 10.000 bitcoins. Em agosto de 2018, quando o bitcoin foi avaliado em US $ 8.000, as carteiras neste segmento detinham cerca de 20 por cento do número total de moedas em circulação, o que é aproximadamente 5 por cento menos do que hoje.

Um susto de observador de baleias criptográficas

A comunidade criptográfica está muito atenta às baleias bitcoin porque elas são capazes de fazer grandes movimentos que podem fazer com que os preços da criptografia caiam ou aumentem dependendo da resiliência da trajetória de mercado prevalecente.

A comunidade NEO levantou recentemente o alarme depois que moedas no valor de mais de $ 300 milhões foram transferidas para uma carteira desconhecida. A enorme transferência causou pânico generalizado entre os investidores, forçando a equipe NEO a emitir um comunicado.

O que. O. Real. pic.twitter.com/kCFlP2X3bc

– Billy Saurus (@ BillySaurus42) 23 de maio de 2019

De acordo com a firma, o turno era rotineiro e planejado. O aviso dizia em parte: “Em 23 de maio, a NF transferiu 5.538.832 NEO desbloqueado para o endereço desbloqueado. Os 29.461.168 NEO restantes foram enviados primeiro para um endereço de alteração antes de serem transferidos de volta para o endereço bloqueado. Isso foi feito para diferenciar as transações para a referência da comunidade. ”

A administração citou o white paper da moeda digital indicando que os ativos não estão à venda em bolsas, mas são reservados para serem usados ​​no crescimento da comunidade. 29.461.168 NEO é cerca de metade do total em circulação, que é de 65 milhões de moedas digitais. Vender uma quantidade tão grande em bolsas derrubaria os preços.

Como as baleias criptográficas manipulam os mercados

As baleias criptográficas normalmente dependem de quedas de mercado para acumular ativos digitais substanciais a serem usados ​​na manipulação de preços. Quanto mais criptomoedas eles têm sob seu controle, mais influência eles possuem.

Táticas de enxágue e repetição são uma estratégia típica usada por este grupo de investidores para adulterar o valor de um ativo. Inundar o mercado com ordens de venda abaixo das taxas prevalecentes, por exemplo, sobrecarrega a demanda e os preços dos tanques.

Se executada com perfeição, uma baleia pode lentamente comprar de volta a quantidade de moedas vendidas e mais a taxas deflacionadas, desde que o sentimento do mercado permaneça inalterado por um período sustentável de tempo. Alternativamente, os balcões de balcão (OTC) podem ser usados ​​para comprar mais fundos digitais a um preço de mercado mais baixo.

Inversamente, dezenas de milhões de dólares podem ser injetados no setor de criptografia por meio de trocas usando ordens de compra definidas acima das taxas existentes. Isso faz com que os preços subam. Os ativos não comercializados de uma baleia podem ser vendidos por um valor mais alto para gerar retornos maiores.

As baleias podem manipular mercados a curto prazo, mas não a longo prazo

A recente ordem de compra BTC gerida por algoritmos de $ 100 milhões é um exemplo perfeito do que pode acontecer quando baleias inclinadas ao risco fazem movimentos. A ordem de compra foi definida acima das taxas de mercado vigentes e executada nas três principais bolsas. A mudança aparentemente fez com que o preço do BTC aumentasse em mais de 25 por cento em 24 horas.

Essas táticas são eficazes em certos casos, mas não em todos. A turbulência do mercado pode afetar a eficácia dessas estratégias. Com a lavagem e a compra e venda manipulativas ocorrendo o tempo todo, os efeitos de tal movimento às vezes podem ser atenuados por uma miríade de fatores. As execuções bem-sucedidas geralmente requerem um bom tempo e dezenas de milhões em moeda fiduciária ou digital, dependendo dos movimentos pretendidos.

Existem limites do que é possível

Vários fatores, incluindo a liquidez, limitam a eficácia das estratégias de manipulação de preços e muitos deles estão ligados ao sentimento. As baleias podem causar quedas no mercado, por exemplo, mas isso tem o efeito indesejável de influenciar adversamente a perspectiva de um ativo. Isso leva à criação de um ponto de resistência e faz com que a liquidez despencar.

Se o sentimento relativo a um determinado ativo se tornar extremamente negativo, ele se tornará mais difícil de vender porque os investidores são naturalmente céticos quanto às perspectivas. Isso leva a menos pedidos de compra quando há um excesso de oferta de moedas.

Também há limites quando os preços são manipulados para cima. Devido à natureza volátil do mercado e às estratégias de manipulação generalizadas, o medo, a incerteza e a dúvida (FUD) fazem com que os investidores fiquem inseguros sobre o momento certo para comprar ou vender. Isso eventualmente faz com que o frenesi em torno de um pico diminua e a demanda diminua, a menos que existam fatores naturalmente fortes impulsionando o mercado.

Claro, existe o medo de perder (FOMO), que é uma coisa real e às vezes aumenta a euforia, aumentando assim a pressão para cima sobre o valor de um ativo.

Em última análise, as baleias criptográficas não determinam o valor do bitcoin, mas a comunidade e seu protocolo de rede subjacente sim. Episódios como o evento de redução pela metade do BTC influenciam diretamente a demanda e o fornecimento de moedas e afetam todos os usuários de criptografia, independentemente das participações.

A demanda geral pela moeda digital como um instrumento especulativo e uma reserva de valor também continuará a ditar o preço de mercado do bitcoin e geralmente substituirá a manipulação de curto prazo.

Crypto Exchanges, ajudando inadvertidamente as baleias

Muitas trocas de criptografia agora oferecem recursos de negociação de margem e isso permitirá, inadvertidamente, uma maior manipulação dos mercados. Esses serviços permitem que os negociantes tomem emprestado fundos de negociação financeiros e dá aos manipuladores maior acesso aos ativos que podem ser usados ​​para influenciar a indústria.

Tanto a liquidez do mercado de criptografia quanto os preços dos ativos podem ser manipulados por meio de negociação de margem. A inclusão de mesas de operações OTC aumenta a capacidade de manipulação. Estima-se que cerca de dois terços de todas as negociações de criptomoedas ocorram nesses mercados.

Eles permitem que os investidores negociem sem mover os mercados, mas as baleias podem manipular preços de ativos criptográficos por meio de bolsas e, em seguida, comprar os ativos subvalorizados por meio de empresas que oferecem serviços de comércio de balcão. Moedas supervalorizadas também podem ser vendidas por meio dessas plataformas.

(Crédito da imagem em destaque: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
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