Grupos de bomba e despejo são um problema crescente na arena do blockchain. Um recente estude conduzido por pesquisadores da The Social Science Research Network (SSRN) identificou cerca de 4.818 bombas de criptografia e esquemas de despejo durante o período de seis meses entre meados de janeiro e início de julho de 2018. A colaboração incluiu pesquisas de universidades nos Estados Unidos, México e lugares distantes como israel.

Os pesquisadores usaram um processo abrangente de coleta de dados, que se concentrou exclusivamente no Telegram e no Discord. Os golpistas usam esses dois aplicativos populares de mensagens sociais para atrair regularmente milhares de investidores desavisados. O jornal passou a mostrar que moedas obscuras e de baixa capitalização tiveram um lucro médio de 23 por cento via Discord. Compare isso com um miserável 3,5 por cento ao usar uma das 75 moedas principais.

O que são Pump and Dumps e como eles funcionam?

Pump and dumps não são endêmicos para crypto. Eles normalmente aparecem em qualquer mercado que comece a atrair grandes quantidades de capital. Eles ganharam força nos primeiros mercados de ações no início de 1600 e podem até ser encontrados no penny stocks dos principais mercados de ações atuais.

Pump and dumps são iniciados por profissionais de marketing fortes que promovem ou bombear moedas / ações / ativos específicos na esperança de gerar propaganda e temporariamente elevar o preço. O hype é um ingrediente-chave para fazer os compradores embarcarem ou arriscarem o #FOMO. Isso é muito mais fácil de fazer hoje com o aumento das plataformas de mídia social e o relativo anonimato que elas trazem.

Na maioria dos casos, esses profissionais de marketing compram a moeda antes de promovê-la para garantir que recebam um bom preço. Pump and dumps funcionam particularmente bem com moedas de baixa capitalização porque é muito mais fácil empurrar o preço ao redor. As recompensas também são claramente melhores. Depois de atrair investidores (idiotas) suficientes para o grupo, é hora de iniciar a operação “vamos mudar o preço!”

O cantor noturno de ações vendendo ações nas ruas durante o South Sea Bubble.

O “Night Singer of Shares” vendendo ações nas ruas durante a South Sea Bubble. Amsterdã 1720.

Os fundadores comunicam que é hora de começar a comprar e que a pressão de compra combinada aumenta os preços rapidamente. Neste ponto, os insiders já estão começando a se livrar de suas moedas sem informar os usuários do chamado insider ou grupo VIP. Muitos desses grupos ainda têm a ousadia de cobrar um prêmio pelo acesso, promovendo ainda mais a ideia de exclusividade.

Para continuar a angariar apoio para o golpe, muitas vezes eles vazam informações para outros canais de mídia social na esperança de conseguir que mais idiotas embarquem. Quando o preço muda significativamente, eles iniciam o jogar fora, vendendo todas as suas moedas e embolsando um lucro saudável.

Como se manter seguro

Fique longe de moedas de baixa liquidez

Alguns investidores defendem a compra e venda de moedas de baixa capitalização. Com enormes aumentos de preço que podem, na verdade, ser uma estratégia lucrativa – se você souber o que está fazendo. Os traders experientes irão, no entanto, dizer que, na prática, é muito mais fácil entrar em ativos de baixo volume do que sair. Se você decidir especular sobre moedas de baixa capitalização, reconheça o alto risco e não aposte demais. Como eles dizem:

“Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é!”

Uma regra geral é evitar moedas com volumes diários abaixo de $ 100.000. A barra é muito baixa em criptografia e esse número pode até ser muito agressivo. Como sempre, isso não constitui um conselho de investimento, então faça sua própria pesquisa. Bitcoin pode ser enfadonho em comparação com outras moedas, mas há uma razão pela qual ainda está de pé depois de dez anos. Você pode encontrar alguns exemplos de baixa capitalização em nosso rastreador de preço de criptomoeda:

Moedas com baixo volume diário.

Moedas com baixo volume diário

Fique longe de grupos de bomba e despejo

Isso pode soar como um conselho óbvio, mas os investidores continuam a ser enganados por esquemas de alto lucro como o Bitconnect. Atualmente, há muitas pessoas tentando comercializar grupos de bombas e despejos online. Continua sendo um empreendimento bastante lucrativo para golpistas. Conforme mencionado na pesquisa, Telegram e Discord ainda são pontos de encontro populares para esses grupos, portanto, fique alerta se você for um usuário regular. Até o YouTube tem alguns influenciadores questionáveis ​​tentando promover esses canais.

Agora você pode ficar tentado a ter a ideia de usar o trem de carga e descarga sozinho. Ser mais esperto que o próximo cara ou insider é um negócio arriscado. Sério, não faça isso. Muitos grupos são esquemas de pirâmide em si mesmos. Os líderes de grupo educadamente fornecem horários de entrada e saída, mas não há uma maneira confiável de saber quando eles estão realmente entrando e saindo. Você pode ter sorte o suficiente para sair com lucro, mas realmente vale a pena a chance?

Pensamentos finais

Grupos de bombeamento e despejo são claramente um problema que precisa ser tratado. Os investidores exigem um maior nível de segurança se quiserem um longo prazo. Isso ocorre principalmente porque a criptografia não é regulamentada, embora algumas etapas estejam sendo tomadas para resolver isso. Dito isso, embora muitas moedas cheguem a zero, os fundamentos por trás do Bitcoin e de outros projetos de criptomoeda permanecem sólidos. A criptografia como um todo não vai a lugar nenhum.

Grande parte da mídia tradicional se concentra na corrupção nos mercados de criptomoedas. Isso convenientemente ignora o fato de que já existe corrupção generalizada nos governos, corporações e bancos centrais sobre os quais nosso sistema financeiro atual é construído. Como o defensor do Bitcoin Andreas Antonopolous diz tão eloquentemente, a única maneira de alguns de nós aprendermos é sendo enganados e, então, aprender com nossos erros.

Isso não é um argumento a favor dos grupos de bombeamento e despejo. Ao contrário, a autoeducação é sua melhor ferramenta ao navegar nessas águas arriscadas. Certifique-se de não ficar segurando a bolsa, ou talvez mais apropriadamente: certifique-se de não usar a bolsa como um barco salva-vidas.

Mike Owergreen Administrator
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