Bem-vindo ao mundo selvagem dos golpes de criptomoeda

A criptomoeda há muito tempo consegue escapar das garras dos reguladores e, mesmo com várias entidades ameaçando quebrar, o ecossistema descentralizado sempre encontrará uma maneira de ficar fora de alcance. Embora muitos considerem isso um atributo positivo, ele tende a abrir o mercado para golpistas dispostos a tirar vantagem dos desinformados e inconscientes. Devido à sua natureza não regulamentada, a indústria da criptomoeda contém vários atores mal-intencionados que podem enganar os outros com pouca ou nenhuma repercussão. Por causa disso, é importante ter cuidado ao operar no espaço do blockchain. Estamos aqui para ajudá-lo a entender alguns dos golpes de criptomoeda mais comuns e garantir que você não se engane.

Fraudes no Twitter

Ultimamente, a tentativa mais comum (e francamente, mais preguiçosa) de enganar os investidores se infiltrou no Twitter. Bots e contas falsas se passando por ícones bem conhecidos começaram a bombardear tweets com promessas de trazer retornos 10 vezes maiores. É assim que funciona:

  1. Pessoa famosa (@elonmusk) posta um tweet.
  2. Conta falsa com a mesma foto de perfil (@elonmmusk) comenta no tweet. No comentário, o faker faz referência ao tweet original e anuncia uma oferta. Para a oferta, você só precisa enviar .3-2 Ether para o endereço indicado, e você receberá 3-20 Ether de volta.
  3. Os bots gostam, compartilham e comentam que o sorteio funcionou para eles.
  4. Alerta de spoiler: Se você enviar Ether, você não receberá de volta.

elon musk twitter scam

Embora isso possa parecer um golpe óbvio, as pessoas caíram nele repetidas vezes. Nunca é aconselhável enviar qualquer quantia de dinheiro para alguém que promete qualquer tipo de retorno. Se é bom demais para ser verdade, geralmente é.

* tosse * Bitconnect * tosse *

Manipulação de Mercado

Alguns regulamento posso ser uma coisa boa, especialmente quando protege o joe médio. Regulamentações comerciais típicas evitam que baleias com grandes bancos controlem o mercado e enganem investidores normais para abrir / fechar posições que normalmente não fariam. Sem esses regulamentos em vigor, existem algumas manipulações de mercado comuns que você deseja estar atento.

Compra / venda falsas de paredes

A menos que você baseie consistentemente suas negociações na análise de gráficos, as paredes de compra / venda podem não afetá-lo. Você pode reconhecer uma parede ao olhar para o gráfico de profundidade de um livro de pedidos. Tal como o nome indica, uma parede aparece como uma parede alta de um lado da carteira de encomendas, muitas vezes 2 a 5x maior do que o outro lado.

parede de venda falsa

Ao ver uma parede de vendas, seu primeiro pensamento pode ser entrar em pânico, pois parece que é isso que o resto do mercado está fazendo. Pelo contrário, porém, geralmente não é o caso. As paredes de venda, como a mostrada acima, geralmente são colocadas por apenas um ou alguns indivíduos. Eles ergueram essas paredes para suprimir o preço e enganar os investidores para que vendessem. Então, eles compram essas moedas por um preço mais baixo.

Se as ordens de compra começam a lascar na parede de venda, elas simplesmente a derrubam. O oposto é verdadeiro para paredes artificiais. Entenda que essas paredes falsas podem desaparecer a qualquer momento.

Bomba e despejos

Em uma indústria onde ganhos de 50% em um mês são inteiramente possíveis, é incrível que bombeie e despeje (P&D) grupos existem. Grupos de bombeamento e despejo são esforços coordenados para bombear artificialmente o preço de uma moeda antes de despejá-la nos investidores enganados que pensaram que estavam pegando um foguete para a lua.

Uma bomba e despejo, na verdade, consome duas partes separadas e geralmente funciona mais ou menos assim:

  1. Você se junta a um grupo de bomba e despejo. Alguns são gratuitos para participar, mas geralmente você precisa pagar para fazer parte de um.
  2. O líder do grupo escolhe uma moeda para bombear e um preço para despejá-la.
  3. Todos no grupo correm para comprar a moeda por um preço baixo.
  4. O preço da moeda começa a bombear e investidores de fora do grupo, com medo de perder, compram a moeda, empurrando ainda mais o preço.
  5. O grupo vende, e os investidores externos ficam presos segurando as moedas.
  6. Os membros do grupo lucram.

Mas não exatamente. A maioria, senão todos, grupos de bomba e despejo con os membros do grupo também. Insiders e líderes de grupo geralmente compram a moeda antes da bomba e vendem antes do preço de despejo anunciado. A maioria das bombas e despejos nunca atinge o preço de venda declarado, deixando os membros fora do circuito segurando também.

círculos de bomba e despejo

Você deve evitar grupos de bombeamento e despejo a todo custo. Por um lado, você está participando de algo que é antiético e logo será ilegal. Por outro lado, você está sendo pego por um grupo de insiders imorais.

Como um investidor externo, tenha cuidado com moedas que aumentam repentinamente de preço. Uma maneira rápida de determinar se a moeda faz parte de um esquema de pump and dump é observar seu volume de negócios. Se for significativamente menor do que outras moedas, há uma boa chance de você estar sendo enganado.

No gráfico abaixo, U.CASH mostrou uma breve bomba de 400%, mas teve apenas um volume de negociação de pouco mais de $ 25.000. Este é um ótimo exemplo de como até mesmo um pequeno grupo ou uma pessoa pode rapidamente bombear e jogar fora uma moeda de baixo valor de mercado.

Bomba e despejo UCASH

Promoção paga

Embora possa parecer que toda celebridade se preocupa com você, muitas figuras proeminentes no espaço criptográfico são pagas para promover moedas. Eticamente, esses endossantes devem divulgar sempre que forem pagos para promover um projeto. No entanto, atualmente não há nenhuma lei que os force a fazer isso e raramente o fazem.

Mesmo fóruns como Reddit e Facebook podem se tornar criadouros para pessoas que são pagas para promover certas moedas.

Aceite todas as recomendações com cautela e, como dizem as crianças, DYOR (Faça sua própria pesquisa).

Trocas de má qualidade

Manter seus ativos digitais em trocas é incrivelmente arriscado. Eles são suscetíveis a hacks, alguns têm práticas de gerenciamento questionáveis ​​e muitos têm falhas de segurança que foram expostas pelo fluxo recente de novos investidores. Por esses motivos, recomendamos que você mantenha suas moedas em uma carteira, de preferência uma carteira de hardware como a Trezor ou Ledger Nano S.

Mesmo ao armazenar seus fundos em uma carteira, você deve ter cuidado ao negociar em bolsas.

Ataques de phishing

Ataques de phishing são um dos golpes de criptomoeda mais comuns. Os phishers geralmente compram domínios e anúncios do Google que imitam trocas populares. Mesmo o site “falso” parece quase idêntico ao real. Depois de inserir suas credenciais, o site falso redireciona você para a plataforma correta e os ladrões esvaziam sua conta.

Para evitar isso, certifique-se de sempre digitar a URL de troca diretamente na barra de endereço. Mais importante, você deve ter algum tipo de Autenticação de 2 fatores habilitado para todas as suas contas também.

site de phishing bittrex

Não seja enganado de novo (não, não!)

Esteja seguro lá fora. A indústria de criptomoedas está repleta de jogadores nefastos que não têm reservas em aceitar seu dinheiro em um piscar de olhos. Embora não seja possível evitar todos os golpes de criptomoeda, seguir as dicas acima e ficar vigilante fará muito bem. Não termine como o idiota que perdeu tudo na tentativa de alguns ganhos fáceis só porque Elon Mmusk garantiu isso.

Mike Owergreen Administrator
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