Todos nós já ouvimos: o Bitcoin não é usado na dark web? Por crime? O que posso fazer com isso?

À luz das recentes detenções de bitcoins, exatamente quando o DOJ está prendendo falsos comerciantes de criptografia, pode parecer que esse estereótipo se mantém. O crime cibernético continua a impedir a adoção em massa da criptografia. Mas, apesar de seu papel anterior no Silk Road ou na Dark Web, o futuro do Bitcoin no crime não foi tão claro.

Você poderia dizer que as prisões de Bitcoin são uma bênção disfarçada.

Detenções recentes de Bitcoin

Em outubro de 2018, a polícia tailandesa prendeu Prinya Jaravijit, o principal suspeito em uma conspiração que custou a um investidor finlandês US $ 24 milhões em Bitcoins. Apenas um mês depois, as autoridades prenderam mais oito em um golpe separado relacionado ao Bitcoin em Japão. E no início do mesmo ano, agentes que trabalhavam para o DOJ fingiram ser criptomoedas para se infiltrar em uma rede de contrabando de drogas, prendendo 35 criminosos e apreendendo criptomoedas no valor $ 20 milhões.

E essas prisões de bitcoins são surpreendentemente um desenvolvimento fantástico para a indústria de criptografia.

Por um lado, essas prisões provam que o Bitcoin não é um veículo principal para lavagem de dinheiro ou atividades ilegais. É provavelmente uma das piores opções que existe. Os criminosos que usam Bitcoin acreditam que seja anônimo. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Embora as transações de Bitcoin possam ser difíceis de rastrear se você não souber a hora da compra, elas não estão totalmente fora da grade.

Bitcoin é uma moeda pseudônima. Em outras palavras, sua chave pública pode não mostrar seu nome e endereço, mas cada transação no blockchain serve como uma pista. Por exemplo, quando Ross Ulbricht, fundador do Silk Road, foi capturado pelo FBI, eles foram capazes de rastrear mais de 3.500 transações para o laptop de Ulbricht.

Devido à falta de anonimato do Bitcoin, sua proeminência na atividade criminosa caiu ao longo dos anos.

Qual criptografia é popular na Dark Web?

UMA enquete de usuários da dark web sugere o contrário. A Recorded Futures descobriu que Monero, Dash, Ether e Litecoin são todos preferidos em relação ao Bitcoin. Destes quatro criptos, Monero oferece o maior anonimato.

Monero, ao contrário do Bitcoin, usa assinaturas de anel e endereços furtivos para ocultar as chaves públicas do destinatário e do remetente. Mas isso não é tudo. As transações confidenciais podem ocultar o valor da transação.

logotipo da monero

Monero: Quão privado é?

Mas mesmo Monero não pode garantir privacidade total. Em 2017, um estude revelou que mesmo essas transações criptográficas podem ser rastreadas. Monero se orgulhava de usar mixins – ou moedas falsas – para encobrir uma transição real. No entanto, os pesquisadores descobriram que poderiam identificar facilmente esses mixins.

Apesar disso, Monero ainda é a criptografia favorita nos círculos do crime.

Então, isso significa que a criptografia domina o mundo do crime? Não exatamente.

Dinheiro ainda é o método preferido em atividades ilícitas. Afinal, o papel-moeda é anônimo e difícil de rastrear. Além disso, o dinheiro tende a estar mais disponível para trabalhos de lavagem de dinheiro de pequena escala, especialmente em países onde a criptografia não é generalizada.

A chave para o crime criptográfico

O obstáculo mais significativo que a polícia enfrenta hoje em relação aos pagamentos criptográficos ilegais é a ignorância. Muitas instituições ainda acreditam que a criptografia é completamente anônima e isso dificulta sua investigação. Por exemplo, pegue o Police One’s artigo recente em criptomoedas; ele lista vários componentes úteis a serem considerados para investigar criptomoedas em um crime, mas enfatiza incorretamente que a criptografia não é rastreável.

As recentes detenções de bitcoin sob o DOJ e o julgamento contra Ross Ulbricht são excelentes exemplos de como o conhecimento da criptomoeda pode funcionar a favor da aplicação da lei. Já vimos outros usos de criptografia e blockchain sendo usados ​​em investigações também, de análise forense a estratégias gerais de aplicação da lei.

Bitcoin não é um sistema de pagamento místico e completamente privado. Quanto mais cedo o público entender o valor real e o espectro das criptomoedas; quanto antes a aplicação da lei será capaz de combater o crime criptográfico de forma mais eficiente.

Por que as detenções de Bitcoin são ótimas para criptografia

As recentes prisões de Bitcoin provam que as criptomoedas nem sempre são o melhor veículo para atividades ilícitas. Na verdade, para criptomoedas como o Bitcoin, sua visibilidade no blockchain pode significar que a criptografia é mais rastreável do que dinheiro. Embora as criptomoedas mais recentes, como o Monero, busquem resolver esse problema e fornecer mais privacidade, ainda há muita pesquisa a ser feita antes que uma criptomoeda verdadeiramente anônima surja.

Embora o uso criminoso da criptografia possa afetar negativamente os preços de curto prazo e a perspectiva da nova moeda, é possível que isso se corroa no longo prazo, à medida que uma quantidade cada vez maior de público aprecia a segurança e rastreabilidade do Bitcoin.

Mike Owergreen Administrator
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